Platforma hulumtuese, Projekti për Raportimin e Krimit të Organizuar dhe Korrupsionit,( OCCRP) publikoi një hulumtim të bazuar në dosjet e Komisionit Australian për Zbulimin e Veprimtarive Kriminale që identifikon biznesmenin dhe ish deputetin shqiptar, Tom Doshi si drejtues të një grup kriminal në Australi, të përfshirë në trafikim narkotikësh, pastrim parash dhe shkelje të rregullave të emigracionit. Është hera e parë që dyshimet për lidhjet e zotit Doshi me krim të organi

Pastrimi i parave është një nga sfidat më të mëdha me të cilat përballet bota moderne. Ky proces, i cili përfshin fshehjen e burimeve të paligjshme të të ardhurave, ka pasoja të rënda për ekonomitë dhe shoqëritë. Në këtë post, do të shqyrtojmë rrjedhën e parasë dhe do të analizojmë metodat e zakonshme të pastrimit të parave, si dhe ndikimin e tyre në shoqëri. Çfarë është Pastrimi i Parave? Pastrimi i parave është procesi përmes të cilit paratë e fituara në mënyrë të paligjshm

Krimi i organizuar është një fenomen kompleks që ndikon në shoqëri dhe ekonomi në mënyra të ndryshme. Identifikimi i rrjeteve të krimit të organizuar është një detyrë e rëndësishme për autoritetet ligjore dhe shoqërinë në përgjithësi. Kjo blog post do të shqyrtojë metodat dhe strategjitë për të identifikuar këto rrjete, duke ofruar shembuj konkretë dhe analiza të thella. Çfarë është Krimi i Organizuar? Krimi i organizuar përfshin grupe të strukturuara që angazhohen në aktivit